山东出书： 山东出书第四届董事会第三十二次（暂时）会议抉择公告内容摘要

  山东出书传媒股份有限公司第四届董事会第三十二次（暂时）会议于2025年3月14日下午在公司会议室以现场会议方法举行。会议应到会董事6名，实践到会5名，独立董事张晓峰先生因作业原因未能到会，书面授权托付独立董事蔡卫忠先生代为到会并表决。整体监事、部分高管成员列席会议。

  会议审议经过了两项方案：一是《关于拟定的方案》，表决成果为6票拥护，0票对立，0票放弃；二是《关于公司2025年展开纸浆套期保值事务的方案》，该方案已由第四届董事会审计委员会2025年第2次会议审议经过并提交董事会审议，表决成果相同为6票拥护，0票对立，0票放弃。

  具体内容详见公司同日在上交所网站（）和指定信息揭露发表媒体《上海证券报》《创意证券报》《证券时报》《证券日报》发表的《山东出书传媒股份有限公司关于全资子公司2025年展开纸浆套期保值事务的公告》（编号2025-009）。

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